证券代码：002875             证券简称：安奈儿      公告编号：2023-039

(相关资料图)

                深圳市安奈儿股份有限公司

   本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

    一、会议的召集、召开和出席情况

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 14 日（星期三）下午 14:00。

    （2）网络投票时间：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 14 日

   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 6 月 14

日上午 9:15 至下午 3:00。

开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一

次有效投票结果为准。

 （1）在股权登记日（2023 年 6 月 6 日）持有公司股份的股东或其代理人；

 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

 （3）公司聘请的律师；

 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

期 3 栋 A 座 15 楼 1501 会议室。

   截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为212,817,152股，公司回购股份

专用证券账户的股份数为606,252股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有

股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的总股数为212,210,900股。

   （1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计14名，

代表公司股份54,438,915股，占公司有表决权股份总数的25.6532%；其中，通过

现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计11名，

代表公司股份111,568股，占公司有表决权股份总数的0.0526%。

   （2）现场出席情况

   出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共8名 ， 代 表 公 司 股 份

   （3）网络投票情况

   通过网络投票的股东共6名，代表公司股份44,200股，占公司有表决权股份

总数的0.0208%。

   （4）征集投票情况

   根据公司于 2023 年 5 月 30 日披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》

（公告编号：2023-036），公司独立董事刘书锦先生接受其他独立董事的委托作

为征集人，就本次股东大会审议的全部提案向公司全体股东公开征集投票权，征

集时间为 2023 年 6 月 7 日—6 月 13 日期间（每日上午 9:00－12:00，下午 14:00

－18:00）。截至征集时间结束，独立董事刘书锦先生未收到股东的投票权委托。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下

议案（其中普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以

上通过，特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上

通过；议案 10-12 涉及关联股东回避表决，作为公司 2023 年股票期权激励计划

的激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东未投票表决。具体表决情况详见

附件：决议案投票结果）：

                        普通决议案

   同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审

计机构，并授权董事会根据审计工作的业务规模、业务复杂度及市场的普遍情况

确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度的审计费用。

   同意梁斌先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议

通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

                        特别决议案

事宜的议案

  （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2023 年股票期权激励计划

的以下事项：

权激励计划的授权日；

缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和

价格做相应的调整；

予股票期权所必需的全部事宜；

确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章

程、办理公司注册资本的变更登记；

计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未

行权的股票期权，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜；

划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、

法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，

则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

  （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、

机构办理审批、登记、备案、核准、同意等相关手续；签署、执行、修改、完成

向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册

资本的变更登记；以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或

合适的所有行为、事情及事宜。

  （3）提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务

顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

  （4）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有

关的协议和其他相关协议。

  （5）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件

明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  （6）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计

划有效期一致。

  三、律师出具的法律意见

开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次

股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

度股东大会的法律意见书。

                        深圳市安奈儿股份有限公司

                                      董事会

         附件：决议案投票结果

                                                                                                                 议案是

                                                            同意                       反对               弃权

                                                                                                                 否通过

                                  出席会议有表

序号       审议议案           股份类别                                    占出席会议有               占出席会议有           占出席会议有

                                  决权股份数

                                                 股数             表决权股份数      股数       表决权股份数      股数   表决权股份数

                                                                 的比例                  的比例              的比例

                          总计      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     关于公司 2022 年年度报

     告及摘要的议案

                       其中：中小投资者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          总计      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度董事会工

     作报告

                       其中：中小投资者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          总计      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度监事会工

     作报告

                       其中：中小投资者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          总计      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度财务决算

     报告                其中：中小投资者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          总计      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度利润分配

     预案

                       其中：中小投资者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

     信额度的议案

                        其中：中小投资者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

                           总计      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     关于聘任 2023 年度审计

     机构的议案

                        其中：中小投资者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

                           总计      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     关于 补选 第 四届 监事 会

     非职工代表监事的议案

                        其中：中小投资者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     关于《公司未来三年             总计      54,438,915   54,418,315       99.9622%   20,600   0.0378%    0   0.0000%

     报规划》的议案            其中：中小投资者    111,568      90,968          81.5359%   20,600   18.4641%   0   0.0000%

     关于《公司 2023 年股票    总计          54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     及其摘要的议案        其中：中小投资者        111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     关于《公司 2023 年股票        总计      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     管理办法》的议案           其中：中小投资者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     关于 提请 股 东大 会授 权       总计      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     董事会办理公司 2023 年

     股票 期权 激 励计 划相 关

                        其中：中小投资者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     事宜的议案

       注：A 股中小投资者：指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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